侦探揭秘“恒星币”造富神话

2016年9月底，由公安部经侦局重点督办、https://www.gzsirenzhentan.org广州市私家侦探社协助侦办的“5.27”网络虚拟货币传销案成功收网。该案涉案金额近2亿元，涉及31个省（市、区）16万注册会员，前期侦查工作历时半年。收网行动共抓获该传销组织的幕后组织者、网络技术团队、宣传推广骨干、资金链条关键人物共112名（主犯全部到案），查冻账户121个，查封涉案房产、汽车及电

恒星币网络传销组织的一号头目张某刚(男， 1979年生，陕西咸阳市人)，网名张小三，这个“暴富梦”就是他一手缔造起来的。广州市私家侦探社调查据悉2014年7月以前，他在陕西省老家办企业，因为经营不善欠下了一身债，2015年出逃到江苏省南京市之后误入传销圈套，被骗了数千元。

当时，张某刚被人拉进江苏省南京市一个微信群接触虚拟货币开元币，虽然在投资中发现被骗，但他也悟出一个歪理，如果自己做庄，这必定是一个赚钱的好门道。经过半年多的研究，他最终决定“单飞”。

他找来曾经同在南京市传销圈子混且是他的上线的河南籍唐某伟谈合作一事，俩人臭味相投，一拍即合，并立即着手找人开发网站。

广州侦探据张某刚交代，他是开元币的会员，有账号、有密码，于是他就找了技术人员，把他的账号、密码都给了技术人员，他跟技术人员说，要跟开元币交易网站一模一样，能不能做出来。技术人员说能做出来，他问要多少钱，技术人员说5万元。

为了克隆一个跟开元币同样的交易网站，对网络一窍不通的张某刚最后把“绣球”抛给了远在福州市的吴某翔。

就这样，张某刚让吴某翔等两名技术员依葫芦画瓢架设起网站，用于交易的虚拟货币就起名叫“恒星币”。有了网站作为载体，他们的发财计划开始一步步实施。

恒星币投资网站页面制作精美，有多种虚拟货币当天的价格以及大盘走势图。会员加入之后，即可获赠一台最小型的矿机，但要激活矿机，必须先花钱购买恒星币，每个币100元。矿机的大小不同，所需的激活币数量也不同。

揭阳市产业园公安分局国保大队教导员吴闻达说：激活币就是新手都能买的，小矿机就一个币，有中型、大型和重型的，重型要300个币，一个100元，300个就几万块了。

购买了恒星币的会员，除了让矿机每天不停地工作，生产更多的恒星币之外，发展下线会员，还可以提成返利。作为张某刚的第一个下线，唐某伟第一时间就把原来在其他网站的下线全部转移到恒星币网站上来。

侦探据张某刚交代：每一个币，他卖100元一个，为了好推广，唐某伟就说，每一个币分三级，每级赚20元，实际上到他这里每一个币赚40元，他卖给唐某伟是60元，再下线就80元，推荐入会费毎个10%的提成，即推荐每个人入会就有10元收入，唐某伟人脉资源多，有几万人，仅其直接（下线）就有几十个，像金字塔散开来就很快。

让张某刚没想到的是，有了唐某伟这一个人脉资源，其网站在很短的时间内就开枝散叶，会员发展速度远远超出预期。因为这是一个几何倍增的规律，我们假设，第一层5000人，一个人发展一个人，就是1万人，这几何倍增的威力很大的。

网站发展到这个程度，对张某刚来说，轻轻松松就能日进斗金，但是，会员们也不傻，不可能平白无故就掏钱给他们。那到底这些处于金字塔顶端的人，是如何设局让下面的会员对他们深信不疑的呢？

暴富谎言

打一开始，张某刚他们对会员吹嘘的是，“恒星币”是世界十大数字货币之一，目前全面进入中国市场，接下来两三年，升值空间非常大。为了引诱更多人注册会员，他们甚至扬言恒星币正在筹备上市。

为了引诱更多人，让人相信骗局，他们先让恒星币暴涨，刚开始一个才0.01美分，不到一个月就涨到1美元了，相当于人民币6元多了。冲着这个“美好”的投资前景，会员们纷纷坐等一夜暴富。

在所有会员眼里，网站里恒星币的价格，每天都会涨跌，这看起来似乎很正常，但波动的数字，其实都是张某刚等人随心所欲造出来的。

“反正有什么事了，我就跟技术（人员）一说，你什么时候改一下，或者今天价格调整一下，或者出个什么公告。” 张某刚说。

网络传销它是赚快钱的方式，经过一段时间，张某刚把钱赚够了，他就发出一些公告，说网站要进行维护，就骗会员说，你们再等多一段时间，其实也是一个缓兵之计，拖下去。

为了让网站的技术人员帮助圆谎，张某刚为此还支付了高额的费用，共给技术人员30多万元。

一个彻头彻尾的骗局，却引得全国16万人参与，这些会员中，大多数一开始是被骗进来的，当他们发现暗藏的玄机之后，又反过来骗别人。最终，这个网络传销组织就像雪球一样越滚越大，最终不少人身陷囹圄。

今年28岁的河南人唐某鹏，是主要犯罪嫌疑人唐某伟的亲弟弟，落网之前，他每天工作之余都要登录网站关注恒星币的涨跌情况。

直到落入法网，很多会员才像唐某鹏一样恍然大悟，原来这个发财梦根本不可能实现。他们投进去的真金白银，正源源不断地流向张某刚等塔尖人物。

据侦探社介绍，该案涉案金额近2亿元，其中有2000多万元流入张某刚一个人的账户。此时，张某刚正在用这笔巨款，填补之前办企业欠下的巨债，并准备东山再起做投资、买别墅。